反洗钱

政策声明

MG期货 ("MG") 意识到国际反洗钱消减和反恐怖主义融资法2001年（“法案”）对所有金融机构在检测，制止和报告洗钱活动上规定的新的重要义务。根据该法案，洗钱的定义是指任何使用犯罪活动所得收入进行的金融交易，包括但不限于，贩毒，诈骗，非法赌博和恐怖主义。MG设立了下列政策，以确保全面遵守所有洗钱相关的法律和规章。

在开设任何新的帐户之前，MG应记录每个潜在客户的身份，业务性质，收入，资产来源，以及投资目标。个人或机构申请账户如果来自于不遵循打击清洗黑钱财务行动特别组织（FATF）指导方针的国家，必须经过高度的严格审查。个人或机构帐户如果被列在外国资产管理处（OFAC）的特别指定国民和黑名单上或与之相关， 则将不被允许。

MG将会不断地审查帐户交易中可疑的洗钱活动证据。这项审查可能包括监视： 1 ）资金流入和流出帐户， 2 ）电汇的来源地和目的地， 3 ）非经济交易，和4 ）其他正常业务外的活动。

MG的每位官员，员工以及专业客服，应负责协助该公司发现和报告任何可能构成、显示或可疑的洗钱活动。为此，MG应持续提供教育和培训所有员工。

MG的任何官员，员工或专业客服，如有任何资讯或怀疑有关潜在洗钱活动，应立即通知MG的法务部。 MG的法务官须文件记录报告和展开全面调查，并且在必要时适当报告给高层管理人员。

MG应遵守外国资产管理处（OFAC）针对特定外国国家所制定的所有贸易和经济制裁，并应与政府机构，自我监管组织和执法官员充分合作。根据该法案的规定，MG可提供现任、前任、或潜在客户的个人信息给这些相关机构。

任何MG的官员，员工或专业客服如不遵从MG的反洗钱政策和程序，可能会受到纪律处分，包括终止雇用。此外根据法案的规定，这种行为可能会使个人面临民事和刑事处罚。

*法律管理相关中文版仅供参考,一切声明以英文正版为准